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Juicio de fraude
Raúl Juárez Carro Editorial, 2010Actualizado a Junio de 2011
Índice de la Obra
Secciones
- Juicio de fraude
- Abuso de confianza
- Abigeato
- Amparo directo e indirecto
- Daños a la propiedad
- Despojo
- Encubrimiento por exceptuación
- Escritos generales
- Incidentes
- Modelos de escritos que durante la averiguación previa pueden presentarse
- Procedimiento sumario
- Proceso penal
- Recursos
- Sentencias
- Tramites de sentenciado
- Juicio oral
- Justicia penal alternativa - mediación, conciliación y reparación del daño
- La prueba en el proceso penal acusatorio
Juicio de fraude
Averiguación previa (etapa de investigación)
Auto de inicio de averiguación previa fraude
En México Distrito Federal, a_____________.
Denuncia de fraude por titulo honeroso enajene alguna cosa
______, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el (...)
Denuncia de fraude por intermediario en operaciones traslativas de dominio
______, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el (...)
Denuncia fraude por cobrar seguro
El suscrito Licenciado _________________ en mi calidad de apoderado legal de la compañía denominada (...)
Querella fraude por librar cheques sin fondos
____, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en (...)
_____, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el (...)
Diligencias en la averiguación previa
En Ciudad de ___________________, siendo las ___________ horas del día ___________________, ante (...)
Declaración de un testigo en el delito de fraude por intermediario
En seguida y en la misma fecha (...)
Declaración de un testigo en el delito de fraude II
En seguida y en la misma fecha (______), Ante el Suscrito LIC. (...)
Declaración de un testigo de hechos fraude
En la Ciudad de__________________, siendo las_________ horas con ______ minutos del (...)
Declaración de un testigo en el delito de fraude por titulo oneroso
En seguida y en la misma fecha (__________), Ante el Suscrito LIC. (...)
Fe ministerial de documentos fraude I
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a _______.
Fe ministerial de documentos fraude II
En la Ciudad de _______________________, Siendo las__________horas con _____________minutos del (...)
Solicitud de designación de perito en grafoscopia
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 96 y 162 del Código de Procedimientos Penales para el (...)
Solicitud de peritos en materia de valuación
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución General de la República 96 y 162 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito (...)
Diligencia de designación y aceptación del cargo del perito
En la ciudad de __________, a __________ días del mes de __________ del año __________. El que suscribe (...)
El que suscribe, Perito en Grafoscopía, designado para intervenir en el Acta circunstanciada citada al (...)
Oficio de presentación de probable responsable fraude
En vista de que el C. ___________________________ con domicilio ubicado en _________________________, (...)
Acuerdo de oficio mediante el cual presentan al indiciado
En la ciudad de ______________ a los ________ dias del mes de __________ del año ______________.
Diligencia de integridad física
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a _________.
Declaración del indiciado por escrito en fraude
____, con el carácter de indiciado en la averiguación previa cuyo número se indica en la parte superior de este escrito, ante usted con el debido respeto (...)
Oficio de investigación exhaustiva fraude
El día de hoy, compareció y/o fue presentado a declarar ante ésta Mesa Investigadora, el que (...)
Oficio en el que se comunica retención
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria citada al rubro, y atento a que el C. (...)
Formulación de la imputación (determinación fraude por titulo oneroso enajene alguna cosa)
En la ciudad de__________, a los _____________días del mes de _____ del año_____________.
Formulación de la imputación (determinación delito de fraude genérico)
En el ____________, a __________________del año __________________ la (...)
Oficio de consignación de diligencias sin detenido (formulación de la imputación)
En base a mi determinación, dictada dentro de la averiguación previa citada al rubro, Formulo (...)
Consulta de no ejercicio de la acción penal fraude (consideración de un criterio de oportunidad)
ACUERDO.- En la Ciudad de __________ siendo las __________ horas del día ______________________ el (...)
En la ciudad de _______, a ____ de_______de ______.
Proceso penal
Ante el juez de control
En la ______________, siendo las _____ horas del día ____ de ____ _______________ de ______________, (...)
Orden de busca, aprehension y detención delito de fraude
En _____________________, la Suscrita Secretaria de Acuerdos doy cuenta a la ciudadana Juez de Control, (...)
