Acta de asamblea extraordinaria de accionistas para emitir acciones privilegiadas - Sociedades Mercantiles - Contratos mercantiles - Modelos de contratos y sociedades mercantiles - Modelos y Formularios - VLEX 248659585

Acta de asamblea extraordinaria de accionistas para emitir acciones privilegiadas

Actualizado a:Febrero 2011
RESUMEN

En la Ciudad de ________________, siendo las __________ horas del día ___________________, en el domicilio social de ____________________, S.A. de C.V., ubicado (...)

 
EXTRACTO GRATUITO

En la Ciudad de ________________, siendo las __________ horas del día ___________________, en el domicilio social de ____________________, S.A. DE C.V., ubicado en _________________________, se reunieron los accionistas y representantes de los accionistas que se mencionan en la Lista de Asistencia que debidamente certificada y firmada por los Escrutadores y por el Secretario se adjunta a la presente acta, a fin de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a la cual fueron debidamente convocados mediante convocatoria publicada en los diarios "____________", "______________" y "______________", el día ___________________ y, de la cual se anexan copias al acta de la presente Asamblea. También estuvo presente el C. Lic. ______________________, Comisario de la Sociedad.

Presidió la Asamblea, el C. Lic. __________________ en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y, actuó como Secretario el del propio Consejo, C Lic. ____________________.

El Presidente designó como escrutadores a los CC Lic. ___________________ y ____________________, quienes después de aceptar el cargo, examinaron el Libro de registro de Acciones que lleva la Sociedad de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, las cartas-poder exhibidas. Los escrutadores certificaron que se encontraban representadas ________________ acciones en que se divide el capital suscrito y pagado de la Sociedad, es decir el _________% (________________) de dicho capital, de acuerdo con la siguiente:

ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

Acto seguido, y de conformidad con lista de asistencia antes transcrita, los escrutadores elaboraron un documento que se agrega al expediente de esta acta y que se transcribe a continuación:

"Los suscritos designados escrutadores certificamos que se encuentran representadas en esta Asamblea ___________ acciones de la serie "A" o sea el ________% de dicha serie y _____________ acciones de la Serie "B" de las ______________ que se encuentran en circulación, o sea el ________% de dicha serie, del capital pagado de "_________________, SA DE C.V.", por lo que existe el quórum requerido para la celebración de esta Asamblea, de acuerdo con lo señalado por los estatutos sociales".

El presidente con fundamento en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea.

Acto seguido, el Secretario dio lectura al siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Proposición, discusión y, en su caso aprobación para emitir acciones privilegiadas.

  2. Canje de acciones ordinarias por acciones privilegiadas en los términos de esta Asamblea.

  3. Reforma de los Estatutos Sociales.

  4. Designación de Delegados que ejecuten las decisiones que adopte la Asamblea.

  5. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de esta Asamblea.

    Los...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA