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Acta de asamblea general ordinaria

Actualizado a:Febrero 2011
RESUMEN

En ____________________, en el edificio ubicado en _________________________, siendo las _____________ horas del día ____________________ se reunieron con el objeto de (...)

 
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En ____________________, en el edificio ubicado en _________________________, siendo las _____________ horas del día ____________________ se reunieron con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "____________________, S.A. DE C.V.", las personas cuyos nombres y representaciones aparecen en el original de la lista de asistencia que debidamente firmada, se agrega al expediente de esta acta.

Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea, el C. Licenciado _______________________ y fungió como secretario el C. Licenciado ________________________.

El presidente de conformidad con los estatutos sociales, designó como escrutadores a los CC. Licenciadas _______________________ y _______________________, quienes aceptaron su cargo y en el desempeño del mismo revisaron la lista de asistencia y sus anexos, consistentes en cartas poder de los representantes de los Accionistas; constancias de depósito expedidas por __________________, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores; y, el listado complementario a que se refiere el artículo ____ de la Ley del Mercado de Valores; con base en dichos documentos, hicieron el cómputo de las acciones de la Sociedad representadas en esta Asamblea y prepararon la siguiente lista de asistencia, que certificaron con su firma:

ASISTENTES ACCIONES TOTAL

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

Acto seguido, y de conformidad con lista de asistencia antes transcrita, los escrutadores elaboraron un documento que se agrega al expediente de esta acta y que se transcribe a continuación:

"Las suscritas designadas escrutadoras certificamos que se encuentran representadas en esta Asamblea ___________________ acciones de la serie "A" o sea el 100% de dicha serie y _______________ acciones de la Serie "B" de las _________________ que se encuentran en circulación, o sea el 100% de dicha serie, del capital pagado de "______________________, S.A. DE C.V.", por lo que existe el quórum requerido para la celebración de esta Asamblea, de acuerdo con lo señalado por los estatutos sociales".

El presidente con fundamento en el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea.

A continuación se pasó al desahogo de la siguiente orden del día, publicada con fecha ____________________, en el periódico "______________", agregándose un ejemplar de la citada convocatoria al expediente de esta acta:

ORDEN DEL DÍA

  1. Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social de 2000.

  2. Presentación de los Estados Financieros Auditados por el ejercicio social de _____________.

    Dictamen del Comisario.

  3. Ratificación respecto de los actos efectuados por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de _____________.

  4. Elección del Consejo de Administración, Comisarios y Funcionarios del propio Consejo de Administración, para el ejercicio social de ____________.

  5. Proposición, discusión y, en su caso, aprobación de la cantidad que se pagará por concepto de administración de la Sociedad.

  6. Elección de funcionarios, otorgamiento de poderes y designación de delegados.

  7. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de esta Asamblea.

    1. ...

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