Acta de asamblea extraordinaria de accionistas para prorrogar la duración sociedad anónima de capital variable

Actualizado aMarzo 2018

Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea, el C. Licenciado _____________________ y fungió como secretario el C. Licenciado ______________________.

El presidente de conformidad con los estatutos sociales, designó como escrutadores a los CC. Licenciadas ___________________ y ____________________, quienes aceptaron su cargo y en el desempeño del mismo revisaron la lista de asistencia y sus anexos, consistentes en cartas poder de los representantes de los Accionistas; constancias de depósito expedidas por _____________, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores; y, el listado complementario a que se refiere el artículo 85 de la Ley del Mercado de Valores; con base en dichos documentos, hicieron el cómputo de las acciones de la Sociedad representadas en esta Asamblea y prepararon la siguiente lista de asistencia, que certificaron con su firma:

ASISTENTES ACCIONES TOTAL

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

Acto seguido, y de conformidad con lista de asistencia antes transcrita, los escrutadores elaboraron un documento que se agrega al expediente de esta acta y que se transcribe a continuación:

"Las suscritas designadas escrutadores certificamos que se encuentran representadas en esta Asamblea _____________ acciones de la serie "A" o sea el ________% de dicha serie y ________________ acciones de la Serie "B" de las ________________ que se encuentran en circulación, o sea el ____________% de dicha serie, del capital pagado de "____________________, S.A. DE C.V.", por lo que existe el quórum requerido para la celebración de esta Asamblea, de acuerdo con lo señalado por los estatutos sociales".

El presidente con fundamento en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea.

A continuación se pasó al desahogo de la siguiente Orden del Día, publicada con fecha ___________________ en el periódico "______________", agregándose un ejemplar de la citada convocatoria al expediente de esta acta:

ORDEN DEL DÍA

  1. Proposición, discusión y, en su caso aprobación para prorrogar la duración de la Sociedad en términos de lo dispuesto por el artículo 182, fracción I de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

  2. Reforma de los Estatutos Sociales.

  3. Designación de Delegados que...

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