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Acta de asamblea extraordinaria de accionistas para fusión de sociedades (fusionada)

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Vincent
Actualizado aMarzo 2018

Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea, la Lic. ____________________, y fungió como secretario el C. Lic. ____________________, igualmente estuvieron presentes y como invitados, los CC. ___________________ y ____________________ quienes son los actuales accionistas de ______________________, S.A. DE C.V.

El presidente de conformidad con los estatutos sociales, designo como escrutadores a los CC. ___________________ y ____________________, quienes aceptaron su cargo y en el desempeño del mismo revisaron la lista de asistencia y sus anexos, consistentes en cartas poder de los representantes de los Accionistas; constancias de depósito expedidas por ____________, S.A. DE C.V., Institución para el Depósito de Valores; y, el listado complementario a que se refiere el artículo 78 de la Ley del Mercado de Valores; con base en dichos documentos, hicieron el cómputo de las acciones de las Sociedad representada en esta Asamblea y prepararon la siguiente lista de asistencia, que certificaron con su firma:

ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

_________________ _____________ ____________

Acto seguido, y de conformidad con la lista de asistencia antes transcrita, los escrutadores elaboraron un documento que se agrega al expediente de esta acta y que se transcribe a continuación:

"Los suscritos designados escrutadores certificamos que se encuentran representadas en esta Asamblea ___________ acciones de las ______________ que se encuentran en circulación, o sea el ________% del capital pagado de "___________________, S.A. DE C.V.", por lo que existe el quórum requerido para la celebración de esta Asamblea, de acuerdo con lo señalado por los estatutos sociales".

El presidente con fundamento en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea.

A continuación se pasó al desahogo de la siguiente Orden del Día, publicada con fecha _______________ en el periódico "________________", agregándose un ejemplar de la citada convocatoria al expediente de esta acta:

ORDEN DEL DÍA

  1. Proposición, discusión y, en su caso, aprobación para fusionar la Sociedad con la sociedad mercantil denominada ___________________, S.A. DE C.V.

  2. Designación de Delegados que ejecuten las decisiones que adopte la Asamblea.

  3. Lectura y, en su caso...

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