Acta de asamblea general extraordinaria (aprobación del balance de liquidación y reparto a los accionistas del haber social)
| Actualizado a | Marzo 2018 |
Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea, la Licenciada ___________________ y fungió como secretario el Licenciando ___________________. También estuvo presente el Comisario de la Sociedad señor Lic. ___________________.
El presidente de conformidad con los estatutos sociales, designó como escrutadores a los Licenciados ___________________ y ___________________, quienes aceptaron su cargo y en el desempeño del mismo revisaron la lista de asistencia y sus anexos, consistentes en cartas poder de los representantes de los Accionistas y constancias de depósito; con base en dichos documentos, hicieron el cómputo de las acciones de la Sociedad representadas en esta Asamblea y prepararon la siguiente lista de asistencia, que certificaron con su firma:
ASISTENTES
ACCIONES
TOTAL
R.F.C. ______________
$ _________________
$ _________________
R.F.C. ______________
$ _________________
$ _________________
R.F.C. ______________
$ _________________
$ _________________
R.F.C. ______________
$ _________________
$ _________________
TOTAL
$ _________________
$ _________________
Acto seguido, y de conformidad con lista de asistencia antes transcrita, los escrutadores elaboraron un documento que se agrega al expediente de esta acta y que se transcribe a continuación:
"Los suscritos designados escrutadores certificamos que se encuentran representadas en esta Asamblea ______________ acciones de la serie "A" o sea el ___% de dicha serie y _______________ acciones de la Serie "B" de las _________________ que se encuentran en circulación, o sea el ____% de dicha serie, del capital pagado de "______________________, por lo que existe el quórum requerido para la celebración de esta Asamblea, de acuerdo con lo señalado por los estatutos sociales".
El presidente con fundamento en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea.
A continuación se pasó al desahogo de la siguiente Orden del Día, publicada con fecha (día/mes/año), en el periódico "_______________", agregándose un ejemplar de la citada convocatoria al expediente de esta acta:
ORDEN DEL DÍA
I. Proposición, discusión y, en su caso, aprobación de las cantidades que serán entregadas a cada socio por concepto de su liquidación en el haber social.
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Proposición, discusión y, en su caso, aprobación del Balance Final de la Sociedad.
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Proposición, discusión y, en su caso, aprobación para revocar todos los poderes generales y especiales...
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